证券代码：300964         证券简称：本川智能          公告编号：2023-054


                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会

第十次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事
发出，监事会于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

   根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和深圳证券交易所 有关规
定的要求，监事会对董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》进行了认真的
审核，认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法
规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营 成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季
度报告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件
                                   1
1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

                           江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 10 月 27 日




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