证券代码：300964          证券简称：本川智能         公告编号：2023-053


                江苏本川智能电路科技股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十三次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事
发出，董事会于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

    公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三
季度报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案已经第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议过半数同意通过。


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三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。

                           江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 27 日




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