证券代码：300964           证券简称：本川智能          公告编号：2023-061


                 江苏本川智能电路科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事
发出，董事会于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）延期是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目
的实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。董事会同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状
态的日期由原计划的 2023 年 12 月 31 日延期调整为 2025 年 12 月 31 日。

    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，本议案在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-063）。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

   （二）审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       公司拟定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大
会。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

       三、备查文件

   1、第三届董事会第十四次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。




       特此公告。

                                   江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 12 月 8 日




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