证券代码：300964         证券简称：本川智能         公告编号：2023-066


                江苏本川智能电路科技股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、微信等通讯方式向全体董事发出，
经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2023 年 12 月 13 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董
晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延长事项有
利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公
司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次
调整回购价格上限及实施期限延长事项。

    公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见，监事会对该事项
发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审

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议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告》（公告编号：2023-068）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第十五次会议决议；

   2、第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。

                                江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 13 日




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