证券代码：300965        证券简称：恒宇信通         公告编号：2023-061


            恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第九次会议（以下简称“会议”）通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面的方式
送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，
通讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事

及高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
   1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，编制了公司《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的

   议案》
    经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司
资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够
更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实

可靠，具有合理性。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第二届董事会第九次会议决议；
    2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明；

    3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                   恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                                  董事会

                                                      2023 年 10 月 26 日