证券代码：300965       证券简称：恒宇信通          公告编号：2023-062


           恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况：
    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第九次会议（以下简称“会议”）通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面的方式

送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主
持，公司董事会秘书列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况
   1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2023 年第三季度报告，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失

的议案》
    经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相 关政策
规定，计提信用减值损失和资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更
加真实可靠，具有合理性。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   备查文件
    第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                   恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
                                                                  监事会

                                                      2023 年 10 月 26 日