证券代码：300965          证券简称：恒宇信通         公告编号：2023-069


              恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 17 日通过书面的方式
送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会
议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中高健存、叶锋以通
讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监
事、高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》
    公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷 航电子
信息技术有限公司 60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法
律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于
交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公
司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易
事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于终止发行股份及支付现金购
买资产事项的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                       恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 20 日