证券代码：300966         证券简称：共同药业         公告编号：2023-047

转债代码：123171         转债简称：共同转债



                      湖北共同药业股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事

会第十六次会议于 2023 年 10 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议通知及材料于 2023 年 9 月 28 日以直接送达、电话、微信等方式送
达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

    审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常经
营所需，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，且均已履行了法律法
规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益
的情况。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见 公司同日 在中国证 监会指定 创业板信息 披露平台 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》。
    关联董事系祖斌、李明磊回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案获得通过。
三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                            湖北共同药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 10 月 9 日