证券代码：300966            证券简称：共同药业       公告编号：2023-055
转债代码：123171            转债简称：共同转债



                      湖北共同药业股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事
会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议通知及材料于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话、微信等方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长系
祖斌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相
关条款进行相应的修订和完善。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程
（2023 年 11 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，
公司结合实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事
工作制度（2023 年 11 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》

    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，
公司结合实际情况，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会
工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审
计委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》《董事会提名委员会工作细则（2023 年
11 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的议案》

    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完
善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任
第二届董事会审计委员会委员职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公
司第二届董事会审计委员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独
立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于更换
公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会议案》

    根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与
会董事审议，同意公司于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年第二
次临时股东大会。
    具 体 内容 详见 公司 同日 在中 国证 监会 指 定创 业板 信息 披露 平台 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。




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                                                             2023 年 11 月 24 日