证券代码：300966        证券简称：共同药业          公告编号：2023-056
转债代码：123171        转债简称：共同转债



                      湖北共同药业股份有限公司

     关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于 2023 年 11
月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于更换公司第二届
董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第二届董事会审计委员会
部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完
善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任
第二届董事会审计委员会委员职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公
司第二届董事会审计委员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独
立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    特此公告。




                                                  湖北共同药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 11 月 24 日