证券代码：300980         证券简称：祥源新材           公告编号：2023-040


                    湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2023 年 7 月 4 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 7
月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    监事会于近日收到监事李雨微女士的书面辞职报告。李雨微女士因个人原因
申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。李雨微女士的原任期至 2024 年
10 月 28 日。辞职后李雨微女士将不在公司担任职务。因李雨微女士辞职后监事会
成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障监事
会的正常运行，监事会同意提名赵利英女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
             湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                               2023 年 7 月 11 日