证券代码：300982             证券简称：苏文电能       公告编号：2023-037



                   苏文电能科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话、微信等方式送达至全体董事，本次董事
会于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式进行。

    本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际
参加董事 7 名，其中董事杨波、徐井宏、屈文洲、张永磊以通讯方式出席。公司
监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案：

    （一） 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件规定，董事会对公司 2023 年半年度募集资
金的管理与使用情况等进行了全面核查，并出具了《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （二） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报
告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度报告》及摘要。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议

    特此公告。




                                                 苏文电能科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 8 月 29 日