苏文电能：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-12-11
证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-053
苏文电能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截至 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省常州市长帆路 3 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
上述议案已经 2023 年 12 月 10 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议
通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据相关规定，公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场或邮箱登记。
2、登记时间：2023 年 12 月 22 日。
3、登记地点：江苏省常州市武进区长帆路 3 号苏文电能科技股份有限公司
董事会办公室
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委
托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书
加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
5、会议联系方式：
联系人：殷凤姣
联系电话：0519-69897107
联系邮箱：yinfengjiao@swdnkj.com
联系地点：江苏武进经济开发区长帆路 3 号
邮编：213100
6、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏文电能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
附件 1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350982”，投票简称为“苏文投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本人（或本单位）出席苏文电能科技
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下
指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、
反对票或弃权票：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于修订＜独立董事工作制度
1.00 √
＞的议案》
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并
加盖法人单位公章；
3、对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数；对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请
在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏
内填上“√”；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3
苏文电能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记
表。
