证券代码：300982           证券简称：苏文电能        公告编号：2023-051


                    苏文电能科技股份有限公司

            关于第三届董事会第四次会议决议的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于2023年11月30日以邮件、电话、微信等方式送达至全体董事，本次董事会
于2023年12月10日以现场结合通讯的方式进行。
    本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际
参加董事7名，其中董事张永磊以通讯的形式参加。公司监事会成员、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心，为充分保证公司业务持续成长，鼓励价值
创造，进一步健全长效激励机制，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司人民币普通股股份，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。
    本次拟回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均
包含本数），回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含）。按照回购价格上限
和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为1,500,000 股，约占公司总股本的
0.72%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为750,000
股，约占公司总股本的0.36%。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量
为准。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购公司股份方案的公告》。
       （二）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据
中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《独立董事工作制度》进行修
订。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
       （三）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中
国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会战略委员会实施细则》
进行修订。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会战略委员会实施细则》。
       （四）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中
国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会提名委员会实施细则》
进行修订。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会提名委员会实施细则》。
    （五）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中
国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》进行修订。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    （六）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中
国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的有关要求，公司对《董事会审计委员会实施细则》
进行修订。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会实施细则》。
    （七）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提议于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于
修订＜独立董事工作制度＞的议案》。会议具体事项详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-053）。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
             苏文电能科技股份有限公司
                                董事会
                    2023 年 12 月 11 日