苏文电能:第三届监事会第四次会议决议公告2023-12-26
证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2023-058
苏文电能科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于
2023 年 12 月 16 日以电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主
席朱晓倩女士主持,应出席公司会议的监事 3 人,实际出席公司会议的监事 3 人。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:
审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营
的前提下,使用不超过人民币 8.5 亿元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币
1.5 亿元(含本数)自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司本
次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1. 第三届监事会第四次会议决议。
特此公告
苏文电能科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 26 日