金沃股份:2022年年度股东大会决议公告2023-05-17
证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2023-029
债券代码:123163 债券简称:金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日(星期三)下午 14:30
(2) 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 5 月 17 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00。
2、召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定,形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况:
(1) 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 36,980,902 股,占上市公司总
股份的 48.1521%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 36,961,902 股,占上市公司总
股份的 48.1273%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 19,000 股,占上市公司总股份的
0.0247%。
(2) 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 19,000 股,占上市公司总
股份的 0.0247%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 19,000 股,占上市公司总股份的
0.0247%。
(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《浙江
天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意
见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 7 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意 36,971,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9735%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。
中小股东总表决情况:
同意 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.4211%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 51.5789%。
本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 36,971,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9735%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。
中小股东总表决情况:
同意 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.4211%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 51.5789%。
本议案获得表决通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 36,971,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9735%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。
中小股东总表决情况:
同意 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.4211%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 51.5789%。
本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意 36,971,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9735%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。
中小股东总表决情况:
同意 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.4211%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 51.5789%。
本议案获得表决通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年度融资额度及提供相应担保的议案》
总表决情况:
同意 36,971,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9735%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。
中小股东总表决情况:
同意 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.4211%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 51.5789%。
本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非
关联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意,该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意 36,971,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9735%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。
中小股东总表决情况:
同意 9,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.4211%;反对 0 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,800 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 51.5789%。
本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意 36,961,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9486%;反对
19,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0514%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 19,000 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
2、律师姓名:叶雨宁、钟昊
3、结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开
程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议;
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日