证券代码：300984           证券简称：金沃股份       公告编号：2023-030
  债券代码：123163           债券简称：金沃转债




                     浙江金沃精工股份有限公司

              第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议以电话方式通知，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于
2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长
杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 3 名，通讯出
席董事 6 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司董事
会提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 19 日