证券代码：300984           证券简称：金沃股份     公告编号：2023-076
  债券代码：123163           债券简称：金沃转债




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议
豁免通知时限要求，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其
中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 6 名），公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文
件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授
权公司管理层办理工商备案相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。。
    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《独立董事工作制度》进行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司董事
会提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 14 日