证券代码:300989 证券简称:蕾奥规划 公告编号:2023-036 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人:公司董事会。 2、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 15:00。 (2)网络投票时间为:2023 年 5 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址:深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室 4、会议的投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人:董事长王富海先生。 6、会议出席情况 (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 36 人,代表 有表决权股份 69,659,889 股,占公司有表决权股份总数的 64.1471%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席 1 或列席了本次会议。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议共 14 人,代表有表决权股份 59,508,617 股,占 公司有表决权股份总数的 54.7992%。 (3)网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共 22 人,代表有表决权股份 10,151,272 股,占公司有表决权股份总数的 9.3479%。 (4)参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 25 人(其中参加现 场投票的 3 人,参加网络投票的 22 人),代表有表决权股份 14,194,005 股,占公 司有表决权股份总数的 13.0707%。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议通 过了如下议案: 1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 2 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 3 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 6、审议通过《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括 股东代理人)所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 4 8、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 9、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提 供无偿担保的议案》 总表决情况:同意 20,220,366 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9594%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0406%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。其中关联股东已回避表决。 中小股东总表决情况:同意 10,622,352 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9227%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0773%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 10、审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的议案》 总表决情况:同意 65,622,436 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9876%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。其中关联股东已回避表决。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9439%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0561%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 5 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 11、审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬计划的议案》 总表决情况:同意 69,651,669 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的 99.9882%;反对 8,220 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有 效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 14,185,785 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的 99.9421%;反对 8,220 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0579%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东华商律师事务所 2、见证律师:徐培培、敬妙妙 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2022 年年度股东大会决议; 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司 2022 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 2023 年 5 月 18 日 6