证券代码：300989           证券简称：蕾奥规划          公告编号：2023-072



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议的召集人：公司董事会。
    2、会议召开的日期和时间：
    (1)现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00。
    (2)网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长王富海先生。
    6、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表
有表决权股份 95,419,720 股，占公司有表决权股份总数的 58.5789％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席

                                     1
或列席了本次会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议共 16 人，代表有表决权股份 87,478,117 股，占
公司有表决权股份总数的 53.7035％。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份 7,941,603 股，
占公司有表决权股份总数的 4.8754％。
    (4)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 13 人(其中参加现
场投票的 6 人，参加网络投票的 7 人)，代表有表决权股份 13,344,403 股，占公
司有表决权股份总数的 8.1922％。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    2、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数

                                      2
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    3、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    4、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。

                                     3
    表决结果：本议案获得通过。
    5、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    6、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本本议案获得通过。
    7、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有

                                     4
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    9、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 95,419,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 13,344,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
    2、见证律师：王在海、敬妙妙
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    四、备查文件

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   1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
   2、广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 8 日




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