证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划          公告编号：2023-077



           深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 20 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议通知及
相关会议材料已于 2023 年 12 月 15 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如
下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》
    经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等法律法规和《公司章程》的规定。本次回购股份的实施，是公司基于对未
来可持续发展的信心和对公司长期价值的认可，持续通过实施股权激励或员工持
股计划可以不断提升完善公司激励机制，有利于充分调动员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、
可持续发展。因此，公司本次股份回购具有必要性。本次回购资金来源为公司首
次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特
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别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次回购股份方案。
   具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分超募资金回购公司股份方案的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。




                              深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                                     2023 年 12 月 21 日




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