证券代码：300996           证券简称：普联软件        公告编号：2023-047


                        普联软件股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议通知
于 2023 年 5 月 26 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 5 月 29 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及
有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    董事会认为，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定的《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》，将进一步优化、完善公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司骨干员工队伍的积极性，更好地实现公司、股东和骨
干员工各方利益的结合，共同推动公司的长远发展，能够进一步提升公司的核心
竞争力，促进公司发展战略目标与企业愿景的实现，符合公司和全体股东的利益。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    董事会认为，公司制定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、法规的规定。该办法明确了 2023 年限制性股票激励计划的考核机构、
考核指标等各项内容，将有效保障公司 2023 年限制性股票激励计划的贯彻落实，
符合公司和股东的利益。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    董事会认为，为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定，公司董事
会决定提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事
项。

    具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    4、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的
议案》

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意
公司 2022 年年度权益分派实施后，2022 年限制性股票激励计划已经授予尚未归
属（不含已作废）的股票授予数量由 255.1300 万股调整为 357.1820 万股、授予
价格由 17.94 元/股调整为 12.60 元/股。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范
围内事项，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    5、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理
工商变更登记的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司 2022 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕。该事项完成后，公司
总股本将由 143,774,714 股增加至 201,284,599 股，相应公司注册资本将由人民币
143,774,714 元增加至人民币 201,284,599 元。董事会同意变更公司注册资本、修
订《公司章程》及提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会同意公司 2023 年 6 月 19
日召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



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的相关公告。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第二十九次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告。
                                         普联软件股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 30 日




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