证券代码：300996            证券简称：普联软件         公告编号：2023-056


                        普联软件股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股
份有限公司（以下简称公司）会议室
    （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长蔺国强先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：


                                      1
    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 34 名，代表公司股份
数为 100,816,216 股，占股权登记日公司股份总数的 50.0864%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共计 13 名，代表公司股份数为 33,232,991
股，占股权登记日公司股份总数的 16.5104%。参加网络投票的股东共计 21 名，
代表公司股份数为 67,583,225 股，占股权登记日公司股份总数的 33.5760%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 18 名，代表公司股份数为
21,261,285 股，占股权登记日公司股份总数的 10.5628%。
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律
师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    1.审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    同意 100,760,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9443%，
反对 56,180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0557%，弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 21,205,105 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7358%；反对 56,180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.2642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    2.审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    同意 100,816,216 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：


                                          2
    同 意 21,261,285 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    同意 100,816,216 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 21,261,285 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    4.审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及授权董事会办
理工商变更登记的议案》
    同意 100,816,216 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 21,261,285 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总



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数的三分之二以上同意。

    根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。

    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
   2、律师姓名：刘允豪、马继伟
   3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
 东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、普联软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2023 年第一次临时股
 东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                        普联软件股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 19 日




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