证券代码：300996           证券简称：普联软件      公告编号：2023-060


                         普联软件股份有限公司

              第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十八次会议通知
于 2023 年 6 月 27 日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次
会议提前通知的义务，会议于 2023 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会
主席石连山先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    经核查，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
    2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格条件，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司和本激励计划


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的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性
股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年
6 月 27 日，并以 22 元/股的授予价格向符合条件的 89 名激励对象授予 855 万股
第二类限制性股票。
    具体内容详见 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


      特此公告。
                                           普联软件股份有限公司监事会
                                                  2023 年 6 月 27 日




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