证券代码：300996           证券简称：普联软件       公告编号：2023-059


                         普联软件股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议通知于
2023 年 6 月 27 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会
议提前通知的义务，会议于 2023 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长蔺
国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定 2023 年 6 月
27 日为首次授予日，以 22 元/股的授予价格向符合条件的 89 名激励对象授予 855
万股第二类限制性股票。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。


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三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。
                                    普联软件股份有限公司董事会
                                          2023 年 6 月 27 日




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