证券代码：300996          证券简称：普联软件       公告编号：2023-075


                       普联软件股份有限公司

                关于董事会、监事会完成换届选举

           及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会任期已届满。
公司于 2023 年 7 月 28 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工
代表监事。于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公
司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第四届董
事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专
门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、聘任证券事务代表等相关
议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下。

    一、公司第四届董事会组成情况

    董事长：蔺国强

    非独立董事：蔺国强、张廷兵、冯学伟、李守强

    独立董事：任迎春、郝兴伟、石贵泉

    董事会各专门委员会组成

    战略委员会：蔺国强（主任委员）、郝兴伟、李守强

    审计委员会：石贵泉（主任委员）、任迎春、张廷兵

    薪酬与考核委员会：任迎春（主任委员）、石贵泉、冯学伟

    提名委员会：郝兴伟（主任委员）、石贵泉、蔺国强

    二、公司第四届监事会组成情况


                                    1
    监事会主席：杨华茂

    非职工代表监事：杨华茂、张云剑

    职工代表监事：高峰信

    三、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

    总经理：蔺国强

    副总经理：冯学伟、张廷兵、任炳章、相洪伟、乔海兵

    董事会秘书：乔海兵

    财务总监：聂玉涛

    证券事务代表：张庆超

    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

    联系地址：济南市高新区舜泰北路789号B座20层

    联系电话：0531-88897389

    传    真：0531-88897389

    电子信箱：300996@pansoft.com

    五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

    第三届董事会非独立董事王虎先生、张善良先生、王凯先生在本次董事会换
届选举完成后离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张善良
先生、王凯先生未直接持有公司股份，王虎先生持有公司股份 21,147,735 股，占
公司总股本的 10.51%。王虎先生离任后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定并
继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的
关于股份限售、股份减持的承诺。

    第三届董事会独立董事司潮女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后
                                     2
不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，司潮女士未持有公司股份。

    第三届监事会监事石连山先生、邹方平先生本次监事会换届选举完成后离
任，邹方平先生不在公司担任任何职务，石连山先生继续在公司任职。截至本公
告日，石连山先生持有公司股份 3,539,001 股，占公司总股本的 1.76%；邹方平
先生未直接持有公司股份。石连山先生离任监事后，仍将继续严格遵守《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的
相关规定并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中所作出的关于股份限售、股份减持的承诺。

    公司副总经理、董事会秘书李燕冬先生于本次换届选举后任期届满离任，离
任后继续在公司任职。截至本公告日，李燕冬先生持有公司 3,539,001 股，占公
司总股本的 1.76%。李燕冬先生离任后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定并继
续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关
于股份限售、股份减持的承诺。

    公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。


    附：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历


                                           普联软件股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 31 日



                                   3
附：

                          普联软件股份有限公司

             董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历


       （一）第四届董事会成员简历

       1、蔺国强先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任山东医药工业学校教师；1994 年 5 月至
2001 年 9 月，任浪潮通软副总经理。2001 年 10 月至今任职于本公司，曾任公司
执行董事、总经理、董事长等职务。现任公司董事长、总经理。
       截至本公告日，蔺国强先生持有公司股份 21,635,204 股，占公司总股本的
10.75%，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

       2、张廷兵先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2002 年 1 月至今任职于本公司，曾任石油事业部经理、公司副总经理等职
务。现任公司董事、副总经理。
       截至本公告日，张廷兵先生持有公司股份 3,785,681 股，占总股本的 1.88%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

       3、冯学伟先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。
2003 年 8 月至今任职于本公司，曾任油田事业部经理、公司副总经理、常务副
总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理。
       截至本公告日，冯学伟先生持有公司股份 2,163,461 股，占总股本的 1.07%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
                                      4
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    4、李守强先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科
学历。2001 年 12 月至今任职于本公司，曾担任公司解决方案部、平台研发部经
理及公司首席架构师、技术总监等职务。现任公司董事、技术总监。
    截至本公告日，李守强先生持有公司股份 2,155,637 股，占总股本的 1.07%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    5、任迎春女士，1973 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，律师。1994 年 7 月至 2000 年 9 月，任济南东风锅炉厂厂办主任；2000 年
9 月至 2003 年 7 月于山东政法学院学习；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任山东高
信律师事务所实习律师；2004 年 7 月至 2007 年 9 月，任山东安邦顺意律师事务
所专职律师；2007 年 9 月至今，任山东盈德律师事务所执行主任。2020 年 7 月
至今，任公司独立董事。
    截止本公告日，任迎春女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
交易所其他规定等要求的任职资格。

    6、郝兴伟先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机
软件与理论专业，博士。1987 年 9 月至 2018 年 2 月，在山东大学计算机科学与
技术学院工作；2018 年 3 月至今，在山东大学软件学院工作，现任山东大学计
算机通识教育首席教授、山东大学计算中心主任。2022 年 4 月至今，任公司独
立董事。
                                     5
    截止本公告日，郝兴伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
交易所其他规定等要求的任职资格。

    7、石贵泉先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历。1992 年 7 月至 2011 年 7 月，山东经济学院教师；2011 年 8 月至今，山东
财经大学副教授，硕士生导师，任山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长。
国际注册内部审计师（CIA），山东省财政厅、济南市财政局特聘内部控制咨询
专家，济南市国资委兼职外部董事。2021 年 3 月至今，任威海华东数控股份有
限公司独立董事。2023 年 7 月 31 日起，任公司独立董事。
    截止本公告日，石贵泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
交易所其他规定等要求的任职资格。


    （二）第四届监事会成员简历

    1、杨华茂先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。1991 年 7 月至 1999 年 1 月，任职于济钢集团机械设备制造公司；1999 年 2
月至 2001 年 10 月，任职于浪潮集团通用软件有限公司；2001 年 11 月至今，任
职于本公司，曾任大客户事业部副经理、人力资源及行政办公室主任等职务。现
任公司监事会主席、审计部负责人。
    截至本公告日，杨华茂先生持有公司股份 3,317,616 股，占总股本的 1.65%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
                                     6
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

    2、张云剑先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学
历。1993 年 7 月至 1999 年 11 月，任职于山东智星计算机总公司；1999 年 12 月
至 2001 年 10 月，任职于浪潮集团通用软件有限公司；2001 年 11 月至今，任职
于本公司。现任公司监事、集团客户事业部副经理。
    截至本公告日，张云剑先生持有公司股份 155,380 股，占总股本的 0.07%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

    3、高峰信先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学
历。2001 年 11 月入职公司，主要从事软件研发工作。自 2013 年 1 月至今，任
XBRL 事业部副经理。2022 年 1 月至今，任公司职工代表监事。

    截至本公告日，高峰信先生持有公司股份 2,124,457 股，占公司总股本的
1.06%，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。


    （三）高级管理人员简历

    1、蔺国强先生简历详见前述“（一）第四届董事会成员简历”内容。

    2、张廷兵先生简历详见前述“（一）第四届董事会成员简历”内容。

    3、冯学伟先生简历详见前述“（一）第四届董事会成员简历”内容。

    4、任炳章先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学
历。2001 年 11 月至今任职于本公司，曾任石化事业部总经理、公司副总经理等
职务。现任公司副总经理。
                                     7
    截至本公告日，任炳章先生持有公司股份 3,763,001 股，占总股本的 1.87%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

    5、相洪伟先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学
历，高级会计师，经济师。2001 年 9 月至今任职于本公司，曾任石油事业部副
经理、石油事业部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。
    截至本公告日，相洪伟先生持有公司股份 3,776,021 股，占总股本的 1.88%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

    6、乔海兵女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，高级会计师。1995 年 7 月至 2006 年 6 月，历任中国石油化工股份有限公司
燕山分公司会计中心会计、资金主管；2006 年 7 月至 2021 年 10 月，历任石化
盈科信息技术有限责任公司 ERP 事业部高级财务顾问、ERP 事业部总经理助理、
共享服务部总经理、共享创新事业部总经理；2021 年 11 月至 2023 年 6 月，历
任山东京博控股集团有限公司集团财务负责人、首席财务官、财务与资产管理中
心总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
    截至本公告日，乔海兵女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
交易所其他规定等要求的任职资格。

    7、聂玉涛先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
                                    8
学历，会计师。2001 年 11 月至今任职于本公司。曾任石油事业部副经理、公司
监事、人力资源部经理、财务总监等职务。现任公司财务总监，兼任人力资源部
经理。
    截至本公告日，聂玉涛先生持有公司股份 1,245,040 股，占总股本的 0.62%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。


    （四）证券事务代表简历

    1、张庆超先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，高级会计师、经济师。2000 年 8 月至 2007 年 6 月，任职于菏泽市邮政局，
2007 年 7 月至 2010 年 7 月，任职于山东微感光电子有限公司，2010 年 7 月至今
任职于本公司，曾任财务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理等职务。现
任公司证券事务代表、证券事务部经理。
    截至本公告日，张庆超先生持有公司股份 6,600 股，占总股本的 0.00%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。




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