证券代码：300996          证券简称：普联软件       公告编号：2023-074


                       普联软件股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议通知于
2023 年 7 月 31 日通过书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知
的义务，会议于 2023 年 7 月 31 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事推举监事杨华茂先生主持本次会
议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，监事会同意选举杨华茂先生为公司第四届监事会主席，任期至本届
监事会届满之日止。

    具体内容详见 2023 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，监事会认为，此次所发生的偶发性关联交易事项因公司聘任高级管
理人员事项触发引致，公司与京博控股、京博控股供需链分公司已经发生的交易
属于正常市场行为，作为偶发性关联交易确认，公司履行了必要的审议程序，不

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存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意关于公司聘任高级管理人员涉及偶
发性关联交易确认事项。

   具体内容详见 2023 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

   三、备查文件

   1、第四届监事会第一次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。
                                          普联软件股份有限公司监事会
                                                2023 年 7 月 31 日




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