证券代码：300996            证券简称：普联软件         公告编号：2023-079


                        普联软件股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通知于
2023 年 8 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度
的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。



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    董事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和股东的利益，不存在损害公
司、股东利益的情形。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              普联软件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 19 日




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