证券代码：300996         证券简称：普联软件       公告编号：2023-085


                      普联软件股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议通知于
2023年8月24日通过书面或通讯方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前
通知的义务，会议于2023年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并
主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的
议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司
具备实施股权激励计划的主体资格。本次预留部分授予的激励对象具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的预留授予激励对象条件，符合公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次
限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，公司2023年限制
性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。


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    监事会对公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行
审核并发表了核查意见。

    公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。监事会同意公司2023
年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2023年8月25日，并同意以22元/股的
价格向符合授予条件的15名激励对象授予预留的125万股第二类限制性股票。

    具体内容详见2023年8月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         普联软件股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 25 日




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