证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-029
上海凯淳实业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布
了《关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-015），
于 2023 年 6 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关
于召开 2022 年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长王莉女士。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 6 日（星期二）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交易
所 交 易 系统 进 行网 络 投票 的 具体 时 间 为： 2023 年 6 月 6 日上 午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 6 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2023 年 6 月 1 日。
6、召开地点：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 25 楼公司会议
室。
7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
52,828,200 股，占上市公司总股份的 66.0353％。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份 52,801,100 股，占上市公司总股份的 66.0014％；
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 27,100 股，占上市公司总股份的
0.0339％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，
代表股份 28,200 股，占上市公司总股份的 0.0353％。其中：通过现场
投票 的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股 ，占上市公 司总股份 的
0.0014％；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 27,100 股，占上市
公司总股份的 0.0339％。
(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（三）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（四）《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（五）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,801,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9493％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0507％。
中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 4.9645％ ；反对 0 股，占 出席会议 的中小股东 所持股份 的
0.0000％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 95.0355％。
（七）《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（八）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（九）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（十）《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 52,828,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 28,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海诺维律师事务所吴军律师、霍继宁律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2022 年度
股东大会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 6 日
