证券代码：301001             证券简称：凯淳股份          公告编号：2023-039


                         上海凯淳实业股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

       1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 10 月 14 日

以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

       2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在上海凯淳实业股份有限公司（以

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表

决。

       3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席

董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 4 人（吴凌东、李

祖滨、厉洋、谢力）。

       4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席

会议。

       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

       1、   审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政

法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性

文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》

（公告编号：2023-041）。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次公司会计政策变更及决策程序符合法律、法规的相关

规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成

果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意

本次会计政策变更事项。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2023-042）。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、 备查文件

    1.公司第三届董事会第六次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             上海凯淳实业股份有限公司

                     董 事 会

                2023 年 10 月 25 日