证券代码：301001             证券简称：凯淳股份           公告编号：2023-040


                         上海凯淳实业股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

     上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次

会议于 2023 年 10 月 24 日在公司 25 楼会议室以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达、传真、电话或

电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、王焱），以通讯方式出席监

事 1 人（凌心慰）。

     本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的内容

以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、 监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1.   审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

     经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编

制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符

合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。

     详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》

（公告编号：2023-041）。

     表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2.   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合公司实际情况，

相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监

事会同意公司本次变更会计政策。

     详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2023-042）。

     表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     三、 备查文件

     1.   公司第三届监事会第五次会议决议。



     特此公告。

                                           上海凯淳实业股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                2023 年 10 月 25 日