证券代码:301003             证券简称:江苏博云              公告编号:2023-037




                    江苏博云塑业股份有限公司

              关于修订公司内部管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开
第二届董事会第十一次会议审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》、于
2023 年 7 月 3 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过《关于修订公司〈监
事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

                                                              是否需要提交
  序号                 制度名称                 变更类型
                                                              股东大会审议
    1                董事会议事规则               修订            是

    2                监事会议事规则               修订            是

    3               股东大会议事规则              修订            是

    4               独立董事工作制度              修订            是

    5        重大经营与投资决策管理制度           修订            是

    6               关联交易管理制度              修订            是

    7               募集资金管理制度              修订            是

    8              投资者关系管理制度             修订            是

    9             信息披露事务管理制度            修订            是

   10             重大信息内部报告制度            修订            是

         董事、监事和高级管理人员所持本公司
   11                                             修订            是
                 股份及其变动管理制度

   12                 财务管理制度                修订            否
    本次修订的《财务管理制度》自董事会审议通过后生效。本次修订的《董事
会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》
《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》
《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的事项尚需提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                              江苏博云塑业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 7 月 3 日