证券代码:301003             证券简称:江苏博云            公告编号:2023-034




                    江苏博云塑业股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第 二 届 监 事 会第 十 一次
会 议通知 于 2023 年 6 月 26 日以通讯 、电 子邮件 发出 ，会议 于 2023 年 7 月
3 日 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议 由监事 会主
席 钱铮女 士主持，应出席 会议监 事 3 名，实际出 席会议 监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会 议 审 议 通 过如下 决议：

    1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

    为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》内容进行修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及
股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。监事会同
意公司使用不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

   该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 公司第二届监事会第十一次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                  江苏博云塑业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2023 年 7 月 3 日