证券代码:301003              证券简称:江苏博云           公告编号:2023-045



                    江苏博云塑业股份有限公司

              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 7 月 14 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 7 月 21 日在
公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司已编制完成 2023 年半年度报告及摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及

时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金

的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益
的情况。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3.深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                          江苏博云塑业股份有限公司董事会

                                                      2023 年 7 月 25 日