证券代码：301005              证券简称：超捷股份          公告编号：2023-025




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                    第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100
弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以书面通知等《公司

章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事
5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召

集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有
关规定，会议合法、有效。




     二、董事会会议审议情况

    1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
     1.1 回购股份的目的
     基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步
健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共
促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来
盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份
用于实施员工持股计划或股权激励。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.2 回购股份符合的相关条件
    公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第七条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
    （1）公司股票上市已满一年；
    （2）公司最近一年无重大违法行为；
    （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
    （4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
    （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    1.3 回购股份的方式、价格区间
    （1）回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统
以集中竞价交易方式进行。
    （2）本次回购股份的价格不超过人民币 40.00 元/股(含)。该股份回购价
格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价
的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价
格、财务状况及经营状况确定。
    本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内发
生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息
之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    1.4 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
    （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)；
    （2）回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币4,000.00
万元(包含本数)，最高不超过8,000.00万元(包含本数)，具体回购资金总额以实
际使用的资金总额为准；
    （3）回购股份的数量及占公司当前总股本的比例：
    按照回购资金总额上限人民币8,000.00万元、回购价格上限人民币40.00元/
股进行测算，预计回购股份数量为200.0000万股，占公司目前已发行总股本的
1.92%；按照回购资金总额下限人民币4,000.00万元、回购价格上限人民币40.00
元/股进行测算，预计回购股份数量为100.0000万股，占公司目前已发行总股本
的0.96%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时
公司实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    1.5 回购股份的资金来源
    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    1.6 回购股份的实施期限
    （1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    ①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
    ②如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次
回购方案之日起提前届满。公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并
予以实施。
    （2）公司不得在下列期间回购股份：
    ①公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日
期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
    ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
    ③自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
    ④中国证监会规定的其他情形。
    （3）公司回购股份应当符合下列要求：
    ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
    ②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌
幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
    ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
    （4）回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    1.7 关于办理本次股份回购相关事宜的授权
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。为保证本次回购的顺利
实施，公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维
护公司及股东利益的原则，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包
括但不限于以下事项：
    （1）具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不
限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。
    （2）除涉及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会重
新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、
调整实施、终止实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
    （3）设立回购专用证券账户及相关事项。
    （4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
    （5）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
    授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购
股份事项之日止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2023-024）。


   三、备查文件
   1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
   2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次
会议相关事项的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 7 日