证券代码：301005              证券简称：超捷股份           公告编号：2023-042




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                    第六届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以书面通知等《公
司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董
事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生
召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司董事宋述省、义勤峰为关联董事，对该议案回避表决。
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期即将
届满，解除限售条件已经成就，同意办理首次授予限制性股票符合解除限售条件
的股票解除限售事宜。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
本次办理限制性股票解除限售事宜无需提交公司股东大会审议。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-041）。
   三、备查文件
    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
    2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次
会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 22 日