证券代码：301005             证券简称：超捷股份            公告编号：2023-050




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                    第六届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路

100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公
司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监

事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先

生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在

不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金
使用效率，为股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意使用不超过人民币
30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
     详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2023-048）。
三、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                            超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会
                                                 2023 年 10 月 13 日