证券代码：301005              证券简称：超捷股份           公告编号：2023-049




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                    第六届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路

100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公
司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董

事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生

召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为提高资金使用效率，公司拟在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安

全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
     详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-048）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐人国金证券股份有限公
司对该事项发表了同意的核查意见。
    2、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公
告编号：2023-051)。
    公司已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<提请股东大会授权

董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》，董事会被授权办理
激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交解除限
售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记等，故本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

    2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次
会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 13 日