证券代码：301006            证券简称：迈拓股份       公告编号：2023-027

                      迈拓仪表股份有限公司
                第二届监事会第十二次决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023
年 10 月 10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由
监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
公司高级管理人员列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                    迈拓仪表股份有限公司
                                           监事会
                                     2023 年 10 月 24 日