迈拓股份：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见2023-12-14
迈拓仪表股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
根据《迈拓仪表股份有限公司章程》《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作
制度》等文件的有关规定，我们作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会
第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
的独立意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》的有关规定，我们认为公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中
小股东合法利益的情形。
孙卫国先生、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士作为公司第三届董事会
非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券
交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司第
三届董事会非独立董事候选人的提名及表决程序合法、合规，符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的
独立意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》的有关规定，我们认为公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小
股东合法利益的情形。
朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生作为公司第三届董事会独立董事候选
人，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公
司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的
任职资格和能力。独立董事候选人朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生均未取
得独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会独立董事候选人的提名及表决程
序合法、合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
三、关于《变更公司审计机构的议案》的独立意见
经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货执业资格，具有
多年为上市公司及拟上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工
作的要求。
我们同意改聘该机构担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
迈拓仪表股份有限公司
独立董事：茅宁、乔久华、李德英
2023 年 12 月 13 日
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见的签字页）
茅宁
年 月 日
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见的签字页）
乔久华
年 月 日
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见的签字页）
李德英
年 月 日
