证券代码：301008            证券简称：宏昌科技          公告编号：2023-032



                      浙江宏昌电器科技股份有限公司

                  第二届监事会第十二次会议决议的公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2023 年 5 月 22 日以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 17 日
以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席蓝慧娴女士召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会
议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等规范性文件和制度的有关
规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
       （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重新调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》
    监事会认为：公司董事会根据公司 2021 年度股东大会的授权对公司 2022 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格和数量进行重新调整，
此次调整审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及本激励计划
的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司重新调整本激励计划授予价格和数
量。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重
新调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》。
       （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于作废 2022 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    监事会认为：本次作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《自律
监管指南》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害股东
利益的情形，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 24 日