证券代码：301008           证券简称：宏昌科技         公告编号：2023-041



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2023 年 6 月 20 日以现场表决方式召开，会议于 2023 年 6 月 16 日通
知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会
主席蓝慧娴女士召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程等规范性文件和制度的有关规定，所作决议合
法有效。现将具体情况公告如下：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增 2023 年度预
计日常关联交易的议案》。
    监事会认为：本次新增关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交
易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在向关联方输送利益的情
形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次新增 2023 年度预
计日常关联交易事项。
     三、备查文件
    浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                            浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 6 月 21 日