证券代码：301008           证券简称：宏昌科技          公告编号：2023-040



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2023 年 6 月 20 日以现场加通讯表决方式召开，会议于 2023 年 6 月 16
日通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由陆
宝宏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程等规范性文件和制度的有关规定，所作决议合法有效。
现将具体情况公告如下：
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增 2023 年度预
计日常关联交易的议案》；
    关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。具体内容详见公司刊登于在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2023 年度预计日常关联交易的公告》。
    三、查备文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会
议相关事项的事前认可意见；
    3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 21 日