证券代码：301008           证券简称：宏昌科技          公告编号：2023-057




                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第十六
次会议通知于 2023 年 8 月16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 26日
以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3
人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度
报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
    监事会认为：2023年半年度报告及摘要的内容与格式符 合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司
提供担保的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司为全资子公司提供担保的公告》；

    三、备查文件

    1、《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
    2、其他文件。
    特此公告。



                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                       2023 年 8 月 29 日