证券代码：301008         证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-069
债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

                   浙江宏昌电器科技股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十八
次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月2 6日以
现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7
人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年 第三季

度报告的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
第三季度报告》。
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的
议案》；
    本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订
《公司章程》的公告。

    3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作
细则>的议案》；
    本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作细则》；
    4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会实

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施细则>的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委
员会实施细则》。
    5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会实
施细则>的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委

员会实施细则》。
    6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委
员会实施细则>的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与
考核委员会实施细则》。
    7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门
会议工作制度>的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董

事专门会议工作制度》。
    8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第二届 董事会
审计委员会委员的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整第二届董事会审计委员会委员的公告》。
    9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年 第二次
临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开2023年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
    特此公告。




                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 10 月 28 日
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