证券代码：301008          证券简称：宏昌科技         公告编号：2023-080
债券代码：123218          债券简称：宏昌转债

                   浙江宏昌电器科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第十八
次会议通知于 2023 年11月17日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11月 23日
以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3人，实到
监事3人，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符
合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容
一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、
信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
    本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投
项目款项，将有利于加快公司票据周转速度，合理改进募投项目款项支付方
式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关规定。监事会
同意公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换。
   具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等
额置换的公告》。
   3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》；
   本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。
   监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用总额度
不超过人民币45,000万元（其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为
不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过
2.5 亿元）的闲置募集资金及总额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行
现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合理利用闲
置资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东
获取更好的回报，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监
事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
   具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

   1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

   特此公告。



                                         浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2023 年 11 月 25 日




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