证券代码：301008          证券简称：宏昌科技        公告编号：2023-087
债券代码：123218          债券简称：宏昌转债



                     浙江宏昌电器科技股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十
次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月11日以现
场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，
实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增募集资金
专项账户的议案》；
   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司新增募集资金专项账户的公告》。

    三、备查文件
   1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
   2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 12 月 12 日