宏昌科技：2023年第三次临时股东大会决议的公告2023-12-12
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-086
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年12月11日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月11日（周一）
9：15至15：00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数
54,302,970股，占公司股份总数的67.8787%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数
54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数
26,970股,占公司股份总数的0.0337％；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股
东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共2名，代表有表决权的股份数26,970股,占公司股份总数的
0.0337％；
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 5,430.2970 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2.6970万股，占出席会议
中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5,430.2970 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2.6970万股，占出席会议
中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
