证券代码：301010           证券简称：晶雪节能         公告编号：2023-024



                      江苏晶雪节能科技股份有限公司

                        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

    2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室

    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长贾富忠先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定，形成的决议合法、有效。

    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 73,189,600 股，占上市公司总
股份的 67.7681％。
                                     1
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,189,600 股，占上市公司总

股份的 67.7681％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 7 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表

决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

     同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    公司独立董事吴培军先生代表全体独立董事就 2022 年度履职情况作了述职

报告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：

                                   2
     同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及摘要》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：
    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
                                   3
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

    7.01 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司股东大会议事规则》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 7.01 为特别表决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    7.02 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事工作制度》

    总表决情况：
    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
                                   4
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.03 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资管理制度》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.04 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司关联交易决策制度》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.05 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司对外担保管理制度》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
                                   5
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.06 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司募集资金管理制度》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.07 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.08 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司信息披露管理制度》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
                                   6
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.09 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

    总表决情况：

    同意 73,189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    2、律师姓名：周峰、虞玮

    3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召

集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人

员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、

有效。


    四、备查文件

    1、2022 年年度股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。

                                       江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 5 月 16 日




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